দুবাইতে ভারতীয় ধনকুবের ৫ বছরের কা’রা’দ’ণ্ড
দুবাই-ভিত্তিক ভারতীয় ব্যবসায়ী বলবিন্দর সিং সাহনি, যিনি ‘আবু সাবাহ’ নামে বহুল পরিচিত, তাকে একটি অপরাধমূলক সংগঠনের মাধ্যমে অর্থ পাচারের অভিযোগে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
দুবাইয়ের চতুর্থ ফৌজদারি আদালত বিলিয়নেয়ারের কাছ থেকে ১৫০ মিলিয়ন দিরহাম বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে এবং ৫ লক্ষ দিরহাম জরিমানা করেছে। জেলের সাজা শেষ হওয়ার পরে তাকে নির্বাসিত করা হবে।
১৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে বুর দুবাই পুলিশ স্টেশন থেকে পাবলিক প্রসিকিউশনে স্থানান্তরিত এই মামলায় সাহনির ছেলে সহ মোট ৩৩ জন আসামি জড়িত ছিলেন। প্রথম আদালতের অধিবেশন ৯ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
আদালতের রায় অনুসারে, আসামীরা শেল কোম্পানি এবং সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন ব্যবহার করে একটি অত্যাধুনিক অর্থ পাচারের নেটওয়ার্ক পরিচালনা করত। তদন্তে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং বিদেশে ব্যাপক আর্থিক তথ্য এবং ব্যবসায়িক সংযোগ প্রকাশ পেয়েছে।
আদালত ১৫ কোটি দিরহাম জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছে, যা তহবিল পাচার বলে মনে করা হচ্ছে, সেই সাথে ইলেকট্রনিক ডিভাইস, মোবাইল ফোন এবং মামলার সাথে সম্পর্কিত নথিপত্রও রয়েছে।
কিছু আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার করা হয়েছিল, অন্যরা আদালতে হাজির হয়েছিল। বেশ কয়েকজনকে এক বছরের কারাদণ্ড এবং ২ লক্ষ দিরহাম জরিমানা করা হয়েছিল। এছাড়াও, মামলায় জড়িত তিনটি কোম্পানিকে ৫০ মিলিয়ন দিরহাম জরিমানা করা হয়েছিল, এবং তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অ’পরাধমূলক সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
সাহনি সংযুক্ত আরব আমিরাত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত এবং অন্যান্য দেশে পরিচালিত একটি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। তার উচ্চ-প্রোফাইল বিনিয়োগ এবং অমিতব্যয়ী জীবনযাত্রার জন্য পরিচিত। তিনি ২০১৬ সালে বিশিষ্ট নম্বর প্লেটের জন্য একটি বিশেষ নিলামে ৩৩ মিলিয়ন দিরহামে একটি একক-অঙ্কের গাড়ির প্লেট ‘D5’ কেনার পর জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।